Cursos disponibles

Capacitación Anual en Materia de PLD/FT 2025 (Nuevo Ingreso)

Dirigido a: Personal de nuevo ingreso
Formación informativa y esencial diseñada para familiarizar a las nuevas incorporaciones con los principios básicos de prevención de LD/FT, el entorno regulatorio y los productos y servicios de NVIO. El curso entrega conceptos clave, señales de riesgo sencillas de identificar y procedimientos operativos básicos (verificación documental, conservación de evidencia y protocolos de escalamiento) para que el personal nuevo actúe conforme a las políticas desde su primer día y aporte a la primera línea de defensa.

Módulos incluidos:

  • Ámbito internacional y su impacto en la regulación nacional
  • Tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Productos y servicios ofrecidos por la Entidad

Capacitación Anual en Materia de PLD/FT 2025 (Personal Operativo y de Atención al Público)

Dirigido a: Personal operativo y de atención al público
Formación práctica y operativa centrada en la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos para la prevención de LD/FT en el contacto diario con clientes. El curso refuerza habilidades para identificar señales de riesgo en onboarding y transacciones, ejecutar controles operativos (verificación documental, conservación de evidencia, escalamiento) y orientar al cliente conforme a los protocolos institucionales, contribuyendo a la primera línea de defensa y a la calidad del cumplimiento operativo.

Módulos incluidos:

  • Ámbito internacional y su impacto en la regulación nacional.
  • Tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Productos y servicios ofrecidos por la Entidad.

Capacitación Anual en Materia de PLD/FT 2025 (Directivos y Consejeros)

Dirigido a: Directivos y Consejeros
Formación de alto nivel orientada a la toma de decisiones, supervisión y gobernanza. Se entrega una visión estratégica sobre el marco normativo y los riesgos clave asociados a NVIO, enfatizando obligaciones de gobierno corporativo, responsabilidades frente a la autoridad y criterios para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento. Este curso permite a la alta dirección ejercer supervisión informada, aprobar políticas y asegurar que la entidad mantiene controles proporcionales y sostenibles.

Módulos incluidos:

  • Manual de Cumplimiento.
  • Riesgos en materia de LD/FT, supervisión y auditoría.

Capacitación Anual en Materia de PLD/FT 2025 (Área de Cumplimiento)

Dirigido a: Área de Cumplimiento
Formación especializada para el personal del área de cumplimiento, con un enfoque técnico y normativo integral. Se refuerzan los conocimientos fundamentales y se abordan temas avanzados como la gestión de riesgos, auditoría interna, tipologías emergentes y alineación con estándares internacionales. Este curso permite al área de cumplimiento consolidar su rol como garante de la integridad institucional y del cumplimiento regulatorio.

Módulos incluidos:

  • Ámbito internacional y su impacto en la regulación nacional
  • Manual de cumplimiento
  • Tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Productos y servicios ofrecidos por la Entidad
  • Riesgos en materia de LD/FT, supervisión y auditoría