This course introduces the core principles of Anti-Money Laundering (AML) compliance as applied to Bitso's global operations. Through interactive content, participants will learn to identify red flags, understand the international regulatory framework, and apply compliance best practices in their daily work. Upon completion, they will have the knowledge needed to act responsibly in risk situations and contribute to the integrity of the platform.
Dirigido a: Directivos y Consejeros
Formación de alto nivel orientada a la toma de decisiones, supervisión y gobernanza. Se entrega una visión estratégica sobre el marco normativo y los riesgos clave asociados a NVIO, enfatizando obligaciones de gobierno corporativo, responsabilidades frente a la autoridad y criterios para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento. Este curso permite a la alta dirección ejercer supervisión informada, aprobar políticas y asegurar que la entidad mantiene controles proporcionales y sostenibles.
Módulos incluidos:
Dirigido a: Personal operativo y de atención al público
Formación práctica y operativa centrada en la correcta aplicación de políticas y procedimientos internos para la prevención de LD/FT en el contacto diario con clientes. El curso refuerza habilidades para identificar señales de riesgo en onboarding y transacciones, ejecutar controles operativos (verificación documental, conservación de evidencia, escalamiento) y orientar al cliente conforme a los protocolos institucionales, contribuyendo a la primera línea de defensa y a la calidad del cumplimiento operativo.
Módulos incluidos:
Dirigido a: Personal de nuevo ingreso
Formación informativa y esencial diseñada para familiarizar a las nuevas incorporaciones con los principios básicos de prevención de LD/FT, el entorno regulatorio y los productos y servicios de NVIO. El curso entrega conceptos clave, señales de riesgo sencillas de identificar y procedimientos operativos básicos (verificación documental, conservación de evidencia y protocolos de escalamiento) para que el personal nuevo actúe conforme a las políticas desde su primer día y aporte a la primera línea de defensa.
Módulos incluidos:
Dirigido a: Área de Cumplimiento
Formación especializada para el personal del área de cumplimiento, con un enfoque técnico y normativo integral. Se refuerzan los conocimientos fundamentales y se abordan temas avanzados como la gestión de riesgos, auditoría interna, tipologías emergentes y alineación con estándares internacionales. Este curso permite al área de cumplimiento consolidar su rol como garante de la integridad institucional y del cumplimiento regulatorio.
Módulos incluidos:
